Zarządzenie Nr 71/2017
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. jedn. z 2016 poz. 1870 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej (zwany dalej Zespołem) w składzie:
1) prorektor ds. rozwoju i finansów – przewodniczący,
2) kanclerz,
3) kwestor,
4) zastępca kwestora ds. kontrolingu,
5) kierownik Działu Kadr,
6) kierownik Działu Zabezpieczenia Informatycznego,
7) administrator bezpieczeństwa informacji,
8) pracownik zatrudniony na stanowisku ds. zarządzania ryzykiem.
2. W pracach Zespołu uczestniczy, w charakterze konsultacyjno-doradczym, audytor wewnętrzny.
3. Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane osoby, które nie wchodzą w jego skład,
o ile ich obecność jest niezbędna do uzyskania informacji potrzebnych do podjęcia działań związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2.
§ 2
Do zadań Zespołu należy m.in.:
1) monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych,
2) monitorowanie skuteczności Systemu kontroli zarządczej,
3) podejmowanie działań w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu kontroli zarządczej,
4) przedstawianie propozycji w zakresie wprowadzenia lub zmiany procedur oraz dokumentacji wchodzących w skład Systemu kontroli zarządczej,
5) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
6) wspieranie rektora w podejmowaniu decyzji w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka,
7) wspieranie rektora w procesie określania priorytetu kierownictwa w odniesieniu
do poszczególnych ryzyk.
§ 3
Pracownicy Uniwersytetu są zobowiązani do:
1) wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2,
2) terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej
do wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§ 4
Posiedzenia Zespołu, zwoływane na wniosek przewodniczącego, odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
§ 5
Powiadomienia członków Zespołu o terminie posiedzenia dokonywane są drogą elektroniczną
co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie Zespołu ds. kontroli zarządczej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Dokumenty do pobrania:
Opublikował w BIP: | Wójcik Marcin |
Data opublikowania: | 2017-07-04 14:05:06 |
Data aktualizacji: | 2017-07-04 14:05:06 |
Liczba wyświetleń strony: 1266